Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 17 февраля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 21 февраля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
1. Рассмотрение Отчета начальника Службы внутреннего аудита Банка о выполнении утвержденного Плана работы на 2022 год;
2. Рассмотрение Отчета начальника Управления финансового мониторинга о результатах реализации правил внутреннего контроля ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2022 год;
3. Рассмотрение Отчета директора Департамента кредитования о реализации кредитной политики в 2022 году;
4. Рассмотрение Отчета начальника Управления розничного кредитования о реализации кредитной политики в 2022 году в части розничного кредитования;
5. Рассмотрение отчета о соблюдении информационной политики
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в 2022 году;
6. Рассмотрение Отчета об итогах деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2022 год;
7. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2022 год;
8. Утверждение изменений № 3 в Стратегию развития ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2022 – 2024 годы;
9. Утверждение бюджета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2023 год;
10. Утверждение бизнес-плана ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2023 год;
11. Рассмотрение конъюнктурного обзора финансового рынка за 4 квартал 2022 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 17 февраля 2023 г.